• 63
  • 378
  • 40
  • 97
756 SHARES

Скандальное дело Тимура Иванова: Как санкции превратились в миллиарды на счетах Оборонлогистики

23.05.2024 10:27 Вести

История начинается в первой половине 2015 года, когда после присоединения Крыма на Россию обрушились международные санкции. В результате Министерство обороны не смогло закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Вопрос поручили решить Тимуру Иванову, занимавшему тогда пост генерального директора АО "Оборонстрой".

Не получив финансирования, Иванов обратился за кредитом к председателю правления банка "Интеркоммерц" Александру Бугаевскому. Бугаевский нашел среди клиентов банка компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось участвовать в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО "1470 Управление материально-технического обеспечения", генеральным директором которого был Антон Филатов. Филатов организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны убирались по звонку Руслана Цаликова. Летом 2015 года сделка состоялась, и два корабля "Лаврентиос" и "Мария" были доставлены в акваторию Черного моря, затем переданы в собственность "Оборонлогистике". Полный расчет, включая кредит, был произведен в декабре 2015 года.

На Керченской паромной переправе появились паромы "Лаврентий" и "Мария", купленные ООО "Оборонлогистика". Однако, по данным ВЧК-ОГПУ, проект был чисто коммерческим. Оперировать паромами доверили братьям Евгению и Андрею Андриановым, а также Руслану Керимову из компании "Экспо-М". Паромы были переданы в бербоут-чартер ООО "Смарт Вэй", через которую выводились денежные средства.

Экспедировало паромы ООО "Крымская транспортно-логистическая компания", фактически принадлежащее Павлу Йено, ныне и.о. заместителя губернатора Севастополя. Компания была оформлена на номинала Дениса Обухова и позже обанкрочена из-за долга ООО "Смарт Вэй" в размере около 46 миллионов рублей. Деньги были выведены Павлом Йено под свои нужды.

После окончания работы на переправе, лица, вовлеченные в схему, начали заниматься бункеровочной деятельностью, используя бункеровщик "Миранда", неоднократно привлекавшийся властями к ответственности за незаконные операции с топливом.

На Керченской паромной переправе также засветился Евгений Петченко, известный аферист-экспедитор из Новороссийска, занимающийся незаконными валютными операциями. Петченко позже был замечен в операциях по поставкам товаров, включая топливо, в Минобороны по завышенным ценам, совместно с Александром Ленцовым из ООО "Оборонлогистика".

Этот скандал, пыль которого осела в СКР, выявляет, как международные санкции использовались в корыстных интересах. Тимур Иванов, спасенный высокопоставленными покровителями, оказался в центре схемы, принесшей ему и его соучастникам почти 2 миллиарда рублей.

Вся правда о миллиардах на "Оборонлогистике": Как Тимур Иванов и его соучастники обходили санкции

Как стало известно, Тимур Иванов не остановился на этом. Вместе с Александром Бугаевским, они продолжили обходить международные санкции в интересах страны, одновременно выкачивая миллиарды рублей через свои компании.

В 2015 году, после успешного завершения сделки с паромами, Иванов и Бугаевский разработали еще одну схему. Через сеть компаний, зарегистрированных в офшорах, они начали выводить средства из банка "Интеркоммерц". Используя фиктивные контракты и подставных лиц, они смогли вывести почти 2 миллиарда рублей, которые растворились в офшорных зонах.

Секретные схемы и подставные компании

Ключевую роль в схеме играли подставные компании, зарегистрированные в Гонконге и других офшорных зонах. С помощью этих компаний Иванов и его соучастники осуществляли закупки товаров и услуг для Минобороны по завышенным ценам. Например, бункеровщик "Миранда" использовался для поставок топлива, причем цены на топливо были значительно выше рыночных.

Кроме того, они использовали компанию "Смарт Вэй" для проведения фиктивных тендеров и контрактов. Деньги переводились на счета "Смарт Вэй", а затем выводились за рубеж через сеть подставных фирм. Руководители этих фирм были подставными лицами, которые действовали по указаниям Иванова и его партнеров.

Злоупотребления и махинации

Другой важный эпизод связан с участием Евгения Петченко. Этот аферист-экспедитор, ранее замешанный в незаконных валютных операциях, активно помогал Иванову и его команде в выводе средств за границу. Совместно с Александром Ленцовым, сыном генерала, Петченко занимался поставками товаров в Минобороны по завышенным ценам. Эти махинации позволяли им зарабатывать миллионы рублей, которые затем выводились на офшорные счета.

Высокопоставленные покровители

Не менее важным аспектом является роль высокопоставленных покровителей. Министр обороны Сергей Шойгу и его заместитель Руслан Цаликов оказывали Иванову значительную поддержку. Цаликов лично звонил в Центробанк и Федеральную налоговую службу, чтобы устранить все препоны на пути реализации схем. Благодаря этому Иванов и его команда действовали практически безнаказанно.

Related